Austraalia AUSTRAC hoiatab panku, et nad tõhustaksid ebaseadusliku tubaka ja e{0}}sigarettide rahavoogude jälgimist

Vastavalt Bankingday 10. novembri uudisteraportile
Austraalia rahapesu andmebüroo (AUSTRAC) andis välja viimase hoiatuse, nõudes, et suuremad pangad suurendaksid viivitamatult riskijuhtimist tehingute puhul, mis hõlmavad tubakapoode, esmatarbekauplusi, privaatseid sularahaautomaate ja Eftpose (elektrooniliste makseterminalide) võrke, et tulla toime üha kasvavate illegaalsete tubaka- ja e-tsiretitehingutega}}{0.
AUSTRACi tegevjuht Brendan Thomas teatas, et kuritegelikud jõugud kasutavad ebaseaduslike tubakatoodete ostmiseks ja rahapesuga seotud rahapesuks -pangaväliseid sularahaautomaate ja mõningaid müügi-kõrvalmaksesüsteeme.
"Iga pank, kes saab nende kanalite kaudu raha, võib olla seotud ebaseaduslike tuludega."
Thomas rõhutas, et pangad peaksid{0}}neid riske võimalikult palju ümber hindama, maandama ja kõrvaldama ning kehtestama endiselt tubaka- ja esmatarbekaupluste kliente teenindavatele pankadele kõrgemad nõuded, nõudes neilt kahtlaste tehingute hoolikat jälgimist ja neist aktiivselt teavitamist. Ta juhtis tähelepanu sellele, et selle tegevuse eesmärk on rahapesu tõkestamise (AML) mehhanismi ümber suunamine, et ohjeldada kiiresti kasvavat kuritegelikku kaubandust. Täiendatud määruse tõttu võivad pangad tuhandete kaupmeeste kontod lõpetada (de-pangandus).
"See on kuritegelik tööstus, mis teenib igal aastal miljardeid Austraalia dollareid ebaseaduslikku tulu, ohustades Austraalia majanduslikku terviklikkust ja sotsiaalset turvalisust."
Samal ajal tuletab AUSTRAC pankadele meelde, et kontrolli suurendades peaksid nad vältima seaduslike ettevõtete kahjustamist, eriti kaugemates piirkondades, ning tagama siiski sularahateenuste mõistliku kättesaadavuse.
"Meie ühine eesmärk on võidelda kuritegelike ettevõtmistega, mitte takistada legitiimset majandustegevust."
Seda tegevust koordineerib ebaseadusliku tubaka ja e{0}}sigarettide voliniku büroo ning AUSTRAC vastutab määruse rakendamise eest rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase-vastase seaduse (AML/CTF) kaudu, mis moodustab osa Austraalia mitmest osakondadest koosneva ebaseadusliku turuga võitlemise strateegiast.
AUSTRAC teatas, et praegu on käimas mitmed{0}}institutsioonidevahelised meetmed, mis hõlmavad nii tarneahelat kui ka nõudlusahelat, eesmärgiga nõrgendada ebaseaduslikku turgu, vähendada kuritegelikku tegevust ning vähendada kahju ühiskonnale ja rahvatervisele.
Thomas lõpetas: "Austraalia pangad mängivad üliolulist rolli finantssüsteemi kuritarvitamise ärahoidmisel kurjategijate poolt. Peame katkestama kurjategija rahastamisahela ja takistama neil tehinguid jätkamast. Usun, et ükski pank ei sooviks, et "musta raha" nende süsteemi siseneks."